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50倍Hyperliquid巨鯨身份揭曉，竟是登過英國(guó)新聞?lì)^條的詐騙犯？

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原文作者：ZachXBT，鏈上偵探
原文編譯：DeepSeek

編者按：文章揭示了一名與非法活動(dòng)有關(guān)的神秘 Hyperliquid 巨鯨的身份，該巨鯨通過高杠桿頭寸在 2025 年 1 月至 3 月間獲利約 2000 萬美元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此人利用賭場(chǎng)游戲漏洞和釣魚攻擊獲取資金，并通過多個(gè)錢包在 Hyperliquid 和 GMX 上進(jìn)行高杠桿交易。最終，該巨鯨被追蹤到與 William Parker（原名 Alistair Packover）有關(guān)，他是一名有多次欺詐和賭博犯罪記錄的前科犯。目前，資金主要存放在一個(gè)以太坊地址中。

以下為原文內(nèi)容（為便于閱讀理解，原內(nèi)容有所整編）：

一項(xiàng)調(diào)查揭示了與非法活動(dòng)有關(guān)的神秘 Hyperliquid 巨鯨的身份，該巨鯨在過去幾周通過高杠桿頭寸獲利約 2000 萬美元。

0倍Hyperliquid巨鯨身份揭曉，竟是登過英國(guó)新聞?lì)^條的詐騙犯？"

一名交易員在 2025 年 1 月至 3 月期間在 Hyperliquid 和 GMX 上開設(shè)了多個(gè)高杠桿頭寸。

他們?cè)诒驹乱騼晒P鏈上交易引起了廣泛關(guān)注：

· 在特朗普宣布加密貨幣儲(chǔ)備之前，0xe4d3 以 50 倍杠桿開立了大量 ETH 和 BTC 多頭頭寸（獲利 1000 萬美元）。

· 0xf3F4 以 40 倍杠桿開立了大量 BTC 空頭頭寸（獲利 900 萬美元）。

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我進(jìn)一步調(diào)查并識(shí)別了 0xf3f 的主要對(duì)手方：

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950

0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603

0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62

這些地址與 Roobet、Binance、Gamdom、ChangeNOW、Shuffle、Alphapo、BC Game 和 Metawin 賬戶有關(guān)聯(lián)。

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0xf3f 為 X 賬號(hào) @qwatio 簽署了一條消息，并聲稱他們?cè)?GMX 和 HL 上賺了 2000 萬美元。

這意味著他必須控制這個(gè)集群中的相關(guān)錢包，這個(gè) 2000 萬美元的數(shù)字才可能是準(zhǔn)確的。

我昨天在 X 上回復(fù)了他，但帖子隨后被刪除。

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對(duì) 0xf3f 使用的 X 賬戶的分析表明，該賬戶可能是某個(gè)時(shí)間點(diǎn)購(gòu)買的（最近更改了名稱，多年未活動(dòng)，賬戶比較老）。

我看到他們關(guān)注了 @CryptxxCatalyst，這個(gè)賬號(hào)發(fā)布了多個(gè)釣魚網(wǎng)站的鏈接，并且回復(fù)了一些人，試圖欺騙他們。

0倍Hyperliquid巨鯨身份揭曉，竟是登過英國(guó)新聞?lì)^條的詐騙犯？"

我聯(lián)系了 @realScamSniffer，他們定期跟蹤這些釣魚網(wǎng)站。

2025 年 1 月，Hyperliquid 巨鯨的一個(gè)公共地址被設(shè)置為 projection[.]fi 釣魚網(wǎng)站的收款地址。

0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21

0x7ab 還在 2025 年 1 月直接從另一個(gè)釣魚受害者那里收到了 1.71 萬美元，之后他的錢包在本月被追蹤到。

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由于 0x7ab 是 0xf3f 使用的第一個(gè) EVM 地址，我追蹤到資金來源于從四個(gè)賭場(chǎng)在 Solana 上的提款。

83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b

我聯(lián)系了其中一家賭場(chǎng)，他們澄清資金來源于賭場(chǎng)游戲的輸入驗(yàn)證漏洞。

他們提供了一個(gè)現(xiàn)已刪除的 TG 賬戶：7713976571，他們?cè)c該漏洞利用者進(jìn)行過談判。

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我通過開源情報(bào)（OSINT）在 TG 群組中找到了該賬戶的帖子。

我在 GMX 群組中發(fā)現(xiàn)了同一 TG ID 發(fā)布的三條求助帖子。

為了驗(yàn)證這是同一個(gè)人，我注意到這些帖子的發(fā)布時(shí)間與 0xe4d3 在鏈上交易的時(shí)間吻合。

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我追蹤到了 0xe4d3 最近向一個(gè)未具名人士的付款，這個(gè)人證實(shí)他們?cè)?HL 交易員支付過。

他們提供了一個(gè)用于與他們溝通的英國(guó)電話號(hào)碼。

公開記錄顯示，這個(gè)號(hào)碼很可能與 William Parker 這個(gè)名字相關(guān)聯(lián)。

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William Parker 是誰？

去年，WP 因在 2023 年從兩家賭場(chǎng)竊取約 100 萬美元而被捕，并在芬蘭被判刑。

在此之前，WP 曾以 Alistair Packover（William Peckover）的名字為人所知，后來改名。

在 2010 年代初，AP 因與黑客和賭博相關(guān)的欺詐指控多次登上英國(guó)新聞?lì)^條（文章中的年齡與當(dāng)前信息相符）。

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很明顯，WP/AP 在因欺詐服刑后并未吸取教訓(xùn)，很可能會(huì)繼續(xù)賭博。

目前，資金主要存放在以下地址：

0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

以下是快速總結(jié)：

2025 年 1 月，一名曾多次犯罪的人在利用賭場(chǎng)游戲漏洞并釣魚受害者后，通過高杠桿鏈上交易將六位數(shù)資金賭成了 2000 萬美元。

「原文鏈接」

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