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鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

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鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

標(biāo)題：《130億元巨款、200萬(wàn)受害者：深度揭秘穩(wěn)定幣騙局「鑫慷嘉」的驚天內(nèi)幕》

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

「同志們好！大家好！我是黃先生。我已經(jīng)在國(guó)外了。每個(gè)人的智商與他們的財(cái)富是相匹配的。因?yàn)槟銈兊呢?cái)富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了不屬于符合你們智商的財(cái)富，希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓(xùn)?！惯@段囂張至極的「告別語(yǔ)」，如同一根淬毒的鋼針，狠狠刺穿了200萬(wàn)「鑫慷嘉」受害者的心臟。他們?cè)颈幻枥L成金融界的精英，卻沒(méi)想到自己竟成了這場(chǎng)驚天騙局的犧牲品。

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

「鑫慷嘉」披著穩(wěn)定幣的華麗外衣，打著迪拜交易所的旗號(hào)，自詡聯(lián)通中東資本，甚至與中石油簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用「保本高息」的誘餌，將無(wú)數(shù)三四線(xiàn)城市的中老年人和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)引入陷阱，最終墜入無(wú)底深淵。如今，平臺(tái)提現(xiàn)通道早已關(guān)閉，主謀黃鑫已逃往海外。在崩盤(pán)前的最后兩天，高達(dá)18億枚USDT的巨額資金，被分作12批次，悄無(wú)聲息地轉(zhuǎn)移到了3個(gè)全新的加密地址。

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

從空殼到「軍事化」傳銷(xiāo)，鑫慷嘉如何一步步將百萬(wàn)受害者牢牢套??？2021年3月，黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人以各自姓名組合注冊(cè)成立「貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司」，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，最初法人為邵馨慷，后變更為劉海亮。然而，該公司實(shí)繳資本為零，社保人數(shù)為零，堪稱(chēng)典型的空殼公司。但空殼很快被鍍上了金光。2023年5月，鑫慷嘉以「中國(guó)石油」平臺(tái)起盤(pán)，9月重命名為「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」，自稱(chēng)是「迪拜黃金與商品交易所」中國(guó)官方分部，還搬出「聯(lián)通中東資本」「戰(zhàn)略合作中石油」的噱頭，宣稱(chēng)可日賺2%，引得無(wú)數(shù)投資者蜂擁而入。

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會(huì)員下載「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」App后，會(huì)跟隨「老師」進(jìn)行模擬操作，預(yù)測(cè)行情漲跌，表面上是交易，實(shí)則后臺(tái)可隨意操控漲跌數(shù)據(jù)。此外，平臺(tái)統(tǒng)一使用USDT作為入金和出金手段，內(nèi)部計(jì)價(jià)也全部以USDT結(jié)算。所有會(huì)員需自行將人民幣兌換成USDT，再轉(zhuǎn)入平臺(tái)賬戶(hù)。這場(chǎng)騙局還套著「軍事化」傳銷(xiāo)架構(gòu)。平臺(tái)將全國(guó)劃分為東、南、西、北四大”戰(zhàn)區(qū)”，推廣人員按”司令-軍長(zhǎng)-師長(zhǎng)”軍銜晉升。拉50人升旅長(zhǎng)、拿15%提成，拉500人送保時(shí)捷。其中最大的云南團(tuán)隊(duì)僅團(tuán)員就有15萬(wàn)人，江西10萬(wàn)人，形成龐大傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

實(shí)際上，早在2024年10月，四川珙縣就發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，指出該平臺(tái)無(wú)合法資質(zhì)。但多數(shù)用戶(hù)仍沉浸在「穩(wěn)賺不賠」的暴利幻想中。直到湖南、湖北等12個(gè)省份接連亮起紅燈，平臺(tái)才開(kāi)始露出馬腳。2025年5月，平臺(tái)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)從5%飆升到10%，超5萬(wàn)元需「排隊(duì)30個(gè)工作日」。6月26日，平臺(tái)全面關(guān)閉提現(xiàn)通道，系統(tǒng)癱瘓，數(shù)百萬(wàn)投資者資金被徹底凍結(jié)。截至目前，全國(guó)多地警方已立案調(diào)查，已有37名團(tuán)隊(duì)頭目落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金超1.2億元。

黃鑫的假面與逃亡「鑫慷嘉」幕后主謀黃鑫，曾對(duì)外包裝為「華爾街金融博士」、「中石油高管」，并聲稱(chēng)自己「早在2015年就準(zhǔn)確預(yù)測(cè)原油暴漲」，試圖營(yíng)造專(zhuān)業(yè)、權(quán)威的金融人設(shè)。然而，平臺(tái)反復(fù)使用的「黃鑫」照片實(shí)為冒用他人肖像，圖中人物實(shí)為香港博主「梁博士」，其本人早于2024年在社交平臺(tái)發(fā)文澄清，稱(chēng)自己與此事無(wú)關(guān)。網(wǎng)傳黃鑫虛假個(gè)人簡(jiǎn)介另有傳言稱(chēng)，黃鑫早年就曾涉足傳銷(xiāo)項(xiàng)目。在十年前，他疑似參與了「云聯(lián)惠」資本盤(pán)，擔(dān)任華東地區(qū)推廣負(fù)責(zé)人。該組織于2018年被廣東警方定性為特大非法傳銷(xiāo)案件，涉案金額高達(dá)3300億元，會(huì)員超過(guò)500萬(wàn)人，曾打著「消費(fèi)返利」旗號(hào)瘋狂擴(kuò)張。

2024年10月，預(yù)感「鑫慷嘉」騙局即將崩塌的黃鑫通過(guò)投資移民獲得圣基茨護(hù)照，該護(hù)照讓他享有160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的免簽待遇。目前，其已潛逃海外，行蹤成謎?！个慰都巍贡├?，留下了百萬(wàn)家庭的焦慮與傷痕。這起案件是典型的「龐氏騙局 + 傳銷(xiāo)裂變 + 跨境洗錢(qián)」疊加的金融詐騙，但真正值得警惕的是它在手法上的「升級(jí)」：全面引入穩(wěn)定幣USDT作為資金進(jìn)出通道，極大地提升了騙局的隱蔽性與跨境轉(zhuǎn)移效率。近期，無(wú)錫、濟(jì)南政府接連發(fā)文或轉(zhuǎn)文探討穩(wěn)定幣，香港《穩(wěn)定幣條例》即將落地。全球穩(wěn)定幣監(jiān)管加速推進(jìn)，然而踩著這股熱潮的騙局，也在不斷翻新劇本。泡沫會(huì)換皮，但貪婪與信任始終是最容易被收割的籌碼。

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