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鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

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鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

標題：《130億元巨款、200萬受害者：深度揭秘穩(wěn)定幣騙局「鑫慷嘉」的驚天內(nèi)幕》

鑫慷嘉130億騙局揭秘：穩(wěn)定幣外衣下的龐氏騙局真相

「同志們好！大家好！我是黃先生。我已經(jīng)在國外了。每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不相匹配，我要讓你們匹配一下，我只是拿走了不屬于符合你們智商的財富，希望你們能感謝我。感恩我。銘記這次的我賜給你們的教訓。」這段囂張至極的「告別語」，如同一根淬毒的鋼針，狠狠刺穿了200萬「鑫慷嘉」受害者的心臟。他們原本被描繪成金融界的精英，卻沒想到自己竟成了這場驚天騙局的犧牲品。

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「鑫慷嘉」披著穩(wěn)定幣的華麗外衣，打著迪拜交易所的旗號，自詡聯(lián)通中東資本，甚至與中石油簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用「保本高息」的誘餌，將無數(shù)三四線城市的中老年人和個體經(jīng)營戶引入陷阱，最終墜入無底深淵。如今，平臺提現(xiàn)通道早已關閉，主謀黃鑫已逃往海外。在崩盤前的最后兩天，高達18億枚USDT的巨額資金，被分作12批次，悄無聲息地轉(zhuǎn)移到了3個全新的加密地址。

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從空殼到「軍事化」傳銷，鑫慷嘉如何一步步將百萬受害者牢牢套??？2021年3月，黃鑫、邵馨慷、王彥嘉三人以各自姓名組合注冊成立「貴州鑫慷嘉大數(shù)據(jù)服務有限公司」，注冊資本3000萬元，最初法人為邵馨慷，后變更為劉海亮。然而，該公司實繳資本為零，社保人數(shù)為零，堪稱典型的空殼公司。但空殼很快被鍍上了金光。2023年5月，鑫慷嘉以「中國石油」平臺起盤，9月重命名為「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」，自稱是「迪拜黃金與商品交易所」中國官方分部，還搬出「聯(lián)通中東資本」「戰(zhàn)略合作中石油」的噱頭，宣稱可日賺2%，引得無數(shù)投資者蜂擁而入。

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會員下載「DGCX 鑫慷嘉數(shù)據(jù)」App后，會跟隨「老師」進行模擬操作，預測行情漲跌，表面上是交易，實則后臺可隨意操控漲跌數(shù)據(jù)。此外，平臺統(tǒng)一使用USDT作為入金和出金手段，內(nèi)部計價也全部以USDT結(jié)算。所有會員需自行將人民幣兌換成USDT，再轉(zhuǎn)入平臺賬戶。這場騙局還套著「軍事化」傳銷架構(gòu)。平臺將全國劃分為東、南、西、北四大”戰(zhàn)區(qū)”，推廣人員按”司令-軍長-師長”軍銜晉升。拉50人升旅長、拿15%提成，拉500人送保時捷。其中最大的云南團隊僅團員就有15萬人，江西10萬人，形成龐大傳銷網(wǎng)絡。

實際上，早在2024年10月，四川珙縣就發(fā)出風險預警，指出該平臺無合法資質(zhì)。但多數(shù)用戶仍沉浸在「穩(wěn)賺不賠」的暴利幻想中。直到湖南、湖北等12個省份接連亮起紅燈，平臺才開始露出馬腳。2025年5月，平臺提現(xiàn)手續(xù)費從5%飆升到10%，超5萬元需「排隊30個工作日」。6月26日，平臺全面關閉提現(xiàn)通道，系統(tǒng)癱瘓，數(shù)百萬投資者資金被徹底凍結(jié)。截至目前，全國多地警方已立案調(diào)查，已有37名團隊頭目落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金超1.2億元。

黃鑫的假面與逃亡「鑫慷嘉」幕后主謀黃鑫，曾對外包裝為「華爾街金融博士」、「中石油高管」，并聲稱自己「早在2015年就準確預測原油暴漲」，試圖營造專業(yè)、權(quán)威的金融人設。然而，平臺反復使用的「黃鑫」照片實為冒用他人肖像，圖中人物實為香港博主「梁博士」，其本人早于2024年在社交平臺發(fā)文澄清，稱自己與此事無關。網(wǎng)傳黃鑫虛假個人簡介另有傳言稱，黃鑫早年就曾涉足傳銷項目。在十年前，他疑似參與了「云聯(lián)惠」資本盤，擔任華東地區(qū)推廣負責人。該組織于2018年被廣東警方定性為特大非法傳銷案件，涉案金額高達3300億元，會員超過500萬人，曾打著「消費返利」旗號瘋狂擴張。

2024年10月，預感「鑫慷嘉」騙局即將崩塌的黃鑫通過投資移民獲得圣基茨護照，該護照讓他享有160多個國家和地區(qū)的免簽待遇。目前，其已潛逃海外，行蹤成謎?！个慰都巍贡├?，留下了百萬家庭的焦慮與傷痕。這起案件是典型的「龐氏騙局 + 傳銷裂變 + 跨境洗錢」疊加的金融詐騙，但真正值得警惕的是它在手法上的「升級」：全面引入穩(wěn)定幣USDT作為資金進出通道，極大地提升了騙局的隱蔽性與跨境轉(zhuǎn)移效率。近期，無錫、濟南政府接連發(fā)文或轉(zhuǎn)文探討穩(wěn)定幣，香港《穩(wěn)定幣條例》即將落地。全球穩(wěn)定幣監(jiān)管加速推進，然而踩著這股熱潮的騙局，也在不斷翻新劇本。泡沫會換皮，但貪婪與信任始終是最容易被收割的籌碼。

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