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孫宇晨曝FDT盜5億美元事件 呼吁監(jiān)管保護(hù)公眾資金

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孫宇晨曝FDT盜5億美元事件 呼吁監(jiān)管保護(hù)公眾資金

4 月 3 日，波場 TRON 創(chuàng)始人孫宇晨在一場備受矚目的記者發(fā)布會上，公開揭露了一起震驚金融界的重大欺詐案件。該案涉及盜用 TUSD（TrueUSD）法幣儲備金，涉案金額高達(dá) 4.56 億美元，牽涉到香港多家持牌信托公司以及迪拜一家私人企業(yè)。孫宇晨在發(fā)布會上強(qiáng)調(diào)，這一事件不僅嚴(yán)重威脅公眾利益，更暴露了信托行業(yè)存在的重大漏洞，對香港作為全球金融中心的聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害。

據(jù)悉，涉案機(jī)構(gòu)包括香港的 First Digital Trust Limited（FDT）和 Legacy Trust Company Limited（Legacy Trust），以及一家位于迪拜的私人公司。這些機(jī)構(gòu)通過聯(lián)合欺詐手段，非法挪用了 TUSD 的法定儲備金。孫宇晨表示，在為 TUSD 所有方 Techteryx 提供資金支持的過程中，他敏銳地察覺到這一欺詐行為的嚴(yán)重性，并意識到其可能對公眾利益和香港金融中心的地位構(gòu)成威脅。

根據(jù)發(fā)布會披露的信息，2020 年 12 月，Techteryx 從 TrueCoin LLC（TrueCoin）收購 TUSD 后，TrueCoin 被保留并負(fù)責(zé)選擇金融服務(wù)提供商及協(xié)調(diào)國際運(yùn)營。然而，這一安排于 2023 年 7 月終止。在此期間，TrueCoin 利用其受托角色，選擇了 FDT 作為 TUSD 法定儲備資產(chǎn)的托管人，管理超過 5 億美元的儲備資金。同時(shí)，TrueCoin 還向 Techteryx 推薦了 Aria Commodity Finance Fund（「開曼基金」）作為主要投資對象。

然而，隨后的一系列交易中，TrueCoin 涉嫌與 FDT 等機(jī)構(gòu)合謀，通過偽造文件和未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)賬，將 4.56 億美元的 TUSD 法定儲備金轉(zhuǎn)移到迪拜一家由開曼基金投資經(jīng)理妻子全資擁有的私人公司。FDT 和 Legacy Trust 的首席執(zhí)行官兼董事 Vincent Chok 卓君強(qiáng)直接批準(zhǔn)了這些非法交易，嚴(yán)重違反了信托義務(wù)。

2023 年，由于 FDT 未能支付其代 Techteryx 進(jìn)行的某些投資所產(chǎn)生的利息，Techteryx 委派獨(dú)立專業(yè)團(tuán)隊(duì)對 FDT 展開全面調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大量受托管的客戶資金被挪用。 Techteryx 隨即向?qū)O宇晨尋求支持。孫宇晨以其個(gè)人自有資金為 Techteryx 提供了緊急援助，確保了 TUSD 擁有充足的流動資金，從而保障了所有 TUSD 持有人的利益。

值得一提的是，早在 2024 年 9 月，美國證券交易委員會（SEC）就發(fā)布公開聲明，指控 TrueCoin 參與涉及 TUSD 的欺詐活動。SEC 認(rèn)為，TrueCoin 通過對投資安全性的虛假陳述，為自身謀利，同時(shí)讓投資者面臨巨大的、未披露的風(fēng)險(xiǎn)。

孫宇晨在發(fā)布會上表示，這些資產(chǎn)屬于公眾資金，為了保護(hù)公眾利益和維護(hù)香港作為國際金融中心的聲譽(yù)，他決定提供流動性支持。他在震驚于欺詐規(guī)模如此之大之余，更感責(zé)任重大。他呼吁香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取果斷措施，堵住漏洞，防止公眾資金的進(jìn)一步損失。他之所以選擇公開這一問題并揭露欺詐行為，是希望看到所有詐騙者在法律的全力制裁下被追究責(zé)任，「他們絕不應(yīng)再次有機(jī)會在香港或其他地方以持牌機(jī)構(gòu)的名義詐騙公眾」。

孫宇晨強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)DT 等持牌機(jī)構(gòu)能夠隨意盜用公眾資金，表明監(jiān)管尚存在缺陷，而跨司法管轄區(qū)的復(fù)雜犯罪網(wǎng)絡(luò)，凸顯出全球協(xié)作打擊金融詐騙的必要性。作為行業(yè)一員，他選擇揭露真相并援助 TUSD，是為保護(hù)公眾和促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。他堅(jiān)信，詐騙者必須受到法律嚴(yán)懲。

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