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特朗普加密貨幣監(jiān)管未松口 Tornado Cash案持續(xù)追訴

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特朗普政府與拜登政府在處理加密貨幣案件時的策略差異并不顯著，這一發(fā)現(xiàn)可能令許多期待變革的業(yè)內(nèi)人士感到失望。特朗普曾誓言將美國建設成為「全球加密貨幣中心」，并采取了一系列積極措施以示決心。他不僅在行政機構中任命了多位公開支持加密技術的官員，包括財政部長斯科特·貝森特和新任證券交易委員會主席保羅·阿特金斯，還借助其政黨在國會兩院的影響力推動了一系列有利于加密行業(yè)的立法進程。此外，特朗普本人也是其品牌模因幣和穩(wěn)定幣的堅定支持者，這些行動都彰顯了他對加密貨幣領域的重視。

然而，盡管特朗普政府展現(xiàn)出對加密貨幣的積極態(tài)度，加密行業(yè)在拜登執(zhí)政期間所面臨的最嚴峻法律威脅依然存在。這一威脅在去年大選中成為許多從業(yè)者支持特朗普的關鍵因素。其中，基于以太坊的隱私工具Tornado Cash案件最為引人注目。加密社區(qū)曾寄望于特朗普政府能夠徹底改變對Tornado Cash的立場，特別是希望司法部撤銷對開發(fā)者羅曼·斯托姆的起訴。這一期待在特朗普副司法部長托德·布蘭奇4月份發(fā)布的備忘錄中得到一定程度的印證，該備忘錄明確表示特朗普司法部將終止前任政府「以起訴促監(jiān)管」的策略，這與加密技術倡導者對拜登政府的普遍批評不謀而合。

盡管如此，令人意外的是，上個月紐約南區(qū)法院聯(lián)邦檢察官在致負責此案的法官的信中透露，仍將對斯托姆幾乎所有的指控繼續(xù)追訴。這一決定與財政部3月份將Tornado Cash軟件從制裁名單中移除時的法律操作形成鮮明對比，暗示新政府并未立即計劃消除近三年來困擾眾多加密開發(fā)者的起訴恐懼。

盡管檢察官的信中確實包含一項讓步，這一讓步在斯托姆案中看似微不足道，但在更廣泛的法律博弈中具有重要意義。信中通知法官，聯(lián)邦檢察官將放棄指控斯托姆經(jīng)營「無證匯款業(yè)務」的部分內(nèi)容。斯托姆和另一位開發(fā)者羅曼·塞梅諾夫于2023年被起訴，起訴書指控他們與朝鮮黑客合謀利用Tornado Cash洗錢，并從電子游戲Axie Infinity中竊取了數(shù)億美元加密貨幣。兩人被指控共謀洗錢、共謀違反對朝鮮的制裁以及共謀經(jīng)營無證匯款業(yè)務。斯托姆于2023年8月被捕，定于今年7月受審，而塞梅諾夫至今仍下落不明。

無證匯款業(yè)務的指控是激怒加密政策界最多的一項，也讓許多業(yè)內(nèi)人士感到被政府背叛。根據(jù)美國《銀行保密法》（BSA），匯款業(yè)務需在財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）注冊。2019年，F(xiàn)inCEN發(fā)布了一項指導意見，該指導意見被廣泛解讀為，要成為匯款業(yè)務者，必須對用戶資金進行「完全獨立的控制」。Tornado Cash的智能合約運作方式確保只有用戶控制資金，因此，2019年的FinCEN指導意見暗示Tornado Cash無需注冊。但去年春天，司法部檢察官在提交給法院的簡訊中提出相反觀點：即使不控制用戶資金，也可能被視為匯款業(yè)務者。令人震驚的是，案件法官同意了司法部的觀點。

這一決定顯然引發(fā)了「法治問題」，政策研究與倡導組織Coin Center的執(zhí)行主任彼得·范·瓦爾肯堡表示。「在我看來，如果監(jiān)管機構一開始就說不需要許可證，就不應該指控任何人未能獲得許可證，」他在去年10月Project Glitch的華盛頓隱私峰會上說道。司法部似乎改變了主意。上個月，它宣布不再主張斯托姆因未在FinCEN注冊而違法。范·瓦爾肯堡認為，這一方面是「重大新聞」。但另一方面，這是布蘭奇?zhèn)渫洶l(fā)布后政府唯一決定退讓的指控部分。盡管司法部承認無需注冊，但仍指控斯托姆經(jīng)營無證匯款業(yè)務。檢察官引用法律中的另一條款，稱即使無需取得許可證，因為涉案交易「涉及資金的轉移或傳輸」，而斯托姆據(jù)稱明知這些資金來自犯罪。

這些指控的持續(xù)存在，粉碎了人們原本希望布蘭奇的備忘錄能夠標志著司法部徹底改變方針的希望。華盛頓特區(qū)政策倡導組織DeFi教育基金的執(zhí)行主任兼首席法律官Amanda Tuminelli在PGP* for Crypto的小組討論會上表示，備忘錄的部分內(nèi)容對行業(yè)有利。「我認為備忘錄的精神是好的，」她說。但在關于何為匯款業(yè)務的高風險沖突中，「它什么也沒解決?！筎uminelli認為，國會應修改刑法，「徹底杜絕再次被誤解的可能性」，明確刑法條款不適用于不控制或托管客戶資金的軟件開發(fā)者。

此外，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 在2022年對Tornado Cash實施制裁的問題也引發(fā)了爭議。Coin Center和其他機構對OFAC提起訴訟，稱其無權制裁去中心化軟件。去年11月，加密貨幣行業(yè)在其中一起案件中對政府發(fā)起了猛烈的訴訟。第五巡回上訴法院裁定，OFAC無權制裁Tornado Cash的「不可篡改」智能合約，因為這些合約并非「財產(chǎn)」。今年3月，財政部將這些智能合約從制裁名單中移除。但一些重要信號表明，政府尚未準備在此問題上讓步。

首先，Arktouros律師事務所聯(lián)合創(chuàng)始人、曾任OFAC官員及FinCEN主任的Michael Mosier指出，財政部并未將此行動定性為承認錯誤。相反，機構稱其「自行決定撤銷經(jīng)濟制裁」。Mosier在華盛頓特區(qū)最近一次講話中指出，這是對第五巡回法院裁決的「極其審慎的回應」。該機構可能在準備進一步行動。第二個重要信號是政府如何處理被制裁的Tornado Cash開發(fā)者、俄羅斯公民羅曼·塞梅諾夫。

與更為通用的網(wǎng)絡安全令相比，針對朝鮮項目的執(zhí)法權限要廣泛得多。這意味著政府在法庭上為此類行動辯護時會更加輕松。Mosier認為，財政部移除塞梅諾夫的網(wǎng)絡制裁標簽，卻將他留在朝鮮相關制裁名單上，此舉是在傳遞一種信息。「移除網(wǎng)絡制裁標簽，保留朝鮮制裁標簽，導致他的制裁在同一份新聞稿中被公開發(fā)布，（該新聞稿）宣布他們將移除（Tornado Cash）地址制裁，」他說道。「這是一個強烈的信號，向國會和全球開發(fā)者表明：『我們不會離開這個領域?！弧?/p>

盡管特朗普熱愛加密貨幣，但他的政府似乎與拜登政府一樣，對某些類型的加密貨幣持反對態(tài)度。這一發(fā)現(xiàn)可能讓許多期待變革的業(yè)內(nèi)人士感到失望，但也提醒我們，加密貨幣領域的發(fā)展仍充滿挑戰(zhàn)和不確定性。

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