迪拜棕櫚島的奢華別墅中，陽光透過落地窗灑在價值25萬美元的珠寶上，一位神秘人物正接受著采訪。他輕描淡寫地稱自己的行為為”合法的偷竊”，語氣中透著令人不安的得意。這位自稱為”Mr. X”的加密貨幣騙局操作者，冷靜地描述著如何在短短15分鐘內(nèi)設計出騙取數(shù)千萬美元的騙局，仿佛談論一件再平常不過的事情。國家地理頻道《Trafficked》的主持人Mariana Van Zeller通過這次獨家采訪，揭開了加密世界中鮮為人知的一面——那些每年從普通投資者手中騙取數(shù)十億美元的騙局操作手法。節(jié)目從騙局的設計者到傾家蕩產(chǎn)的受害者，再到致力于打擊此類犯罪的聯(lián)邦調(diào)查局探員，全景式地展現(xiàn)了一個幾乎不受監(jiān)管的數(shù)字財富時代背后的殘酷現(xiàn)實。

訪談精彩觀點摘要

Mr. X（騙局操作者）”這是一個合法偷竊的方式。這是賺錢的合法方式。” “一次成功的營銷活動，通過多個KOL的推廣，很容易賺到約6900萬美元。” “在迪拜，我們認識有特權的人，可以幫我們擺脫麻煩。這里沒有訴訟，我們能逃脫很多事情。” “那是因為他們思想脆弱。不要投資你輸不起的錢，明白嗎？誰會這么做？” “如果你要把一生的積蓄投入一個代幣，卻連5分鐘Google搜索都不做，我認為他們是地球上最愚蠢的人。” “怎么被抓？誰會抓我們？加密警察嗎？沒人會幫助那些投資者。”

Robert（受害者轉為義務警察的加密人士）”當塵埃落定時，我只剩下86美元。這種感覺難以形容，情感上是毀滅性的。” “我們可能已經(jīng)挽救了數(shù)千人數(shù)百萬美元的損失。但這并不容易，我們甚至收到過死亡威脅。” “我們監(jiān)控新發(fā)布的代幣，尋找可疑活動的跡象。比如，當你看到一個代幣在24小時內(nèi)下跌85%，但在過去一小時卻只下跌3%，這通常表明有人正在大量拋售。” “一個合法的項目會竭盡全力向投資者證明資金安全，而不是回避問題。” “當一個項目的開發(fā)者在被質(zhì)疑時表現(xiàn)出防御性，或直接將提問者移出聊天室，這幾乎肯定是一個騙局的跡象。”

Xavier（加密貨幣愛好者）”令人吃驚的是，這么多人能做這種事并且依然逍遙法外。我個人認識一些人因此失去了畢生積蓄。” “我自己就被騙過7到8次，第一次投資了500美元，然后第二次損失了將近1萬美元。” “人們不喜歡閱讀，不喜歡研究，他們只是盲目跟風，跟著社交媒體上的影響者走。” “在去中心化金融世界里沒有規(guī)則，也沒有保護措施。當你被騙后，只能自認倒霉，根本無法追回資金。”

FBI代表 “我們確實聽到很多關于加密貨幣有很多灰色地帶和未定義區(qū)域的說法，說這不是錢，所以貨幣規(guī)則不適用。但當個人在特定承諾的理解下投資，而這些承諾沒有兌現(xiàn)，那就是欺詐。欺詐就是欺詐。” “我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，新技術常常會首先被掠奪性的個體采用。在過去一年中，我們看到與加密貨幣相關的欺詐呈指數(shù)級增長。” “人們常說FBI總會抓到他們的目標，無論是今天還是明天。那些尋求傷害我們系統(tǒng)的人應該時刻保持警惕，因為我們正在關注。” “拉盤”騙局的基本原理

Mariana：能否解釋一下”Rug Pull”騙局的運作方式？ Xavier（加密貨幣愛好者，節(jié)目中最初向主持人Mariana解釋騙局的人）： 讓我用瑪格麗特酒來解釋這個騙局是如何運作的。當我們推出一個代幣，假設是一個騙局代幣，騙子已經(jīng)以非常低的價格購買了大量這種代幣。隨著人們開始購買并且價格上漲，代幣的流動性和價值也隨之增加。這時更多的投資者會涌入，社交媒體上的推廣者也會不斷推廣這個產(chǎn)品。 普通的新手投資者看到這種情況會想：”我得立刻加入，看起來很棒，不斷上漲，大家都在買”。而就在代幣的熱度達到頂峰時，騙子會”Rug Pull”——賣掉所有持倉并讓價格崩盤。這就是”Rug Pull”騙局。

令人吃驚的是，這么多人能做這種事并且逍遙法外。我個人認識一些人因此失去了畢生積蓄。 Mariana：理解這種騙局對普通投資者來說有多重要？ Xavier： 極其重要。我自己就被騙過7到8次，第一次投資了500美元，然后下一次損失了將近1萬美元。這就是問題所在——人們不喜歡閱讀，不喜歡研究，他們只是盲目跟風，跟著社交媒體上的KOL投資。然而在去中心化金融世界里沒有規(guī)則，也沒有保護措施。當你被騙后，只能自認倒霉，根本無法追回資金。

內(nèi)部人士揭秘：與Mr. X的對話

Mariana：你自己曾經(jīng)是受害者嗎？ Mr. X： 是的，每個加密貨幣交易者都經(jīng)歷過”Rug Pull”。所以我想，既然這種事發(fā)生了，我不如弄清楚他們是怎么做的，如何像他們一樣賺錢。 Mariana：為什么你會對此感興趣？ Mr. X： 因為這是容易賺到的錢。這是Easy Money。 Mariana：你們一次騙局能賺多少？ Mr. X： 一次成功的營銷活動，通過多個有影響力的人的推廣，很容易賺到約6900萬美元（69 million）。 Mariana：你不覺得這是偷竊嗎？ Mr. X： 不，這是”合法偷竊”的方式。這是賺錢的合法方式。 Mariana：如果這是合法的，為什么你們要戴面具？為什么不公開做這件事？ Mr. X： 這是因為我的臉對很多人來說是可識別的。這位是我的推廣者（Shiller），他有數(shù)十萬粉絲，與名人有聯(lián)系。如果被認出來，就會終結我們的生活方式。 Mariana：你們的生活方式是怎樣的？ Mr. X： 奢侈。我們在迪拜租了六棟別墅，每棟一周租金15,000美元。我們團隊有20人一起旅行。我平時身上佩戴的珠寶價值就超過25萬美元。我們開價值數(shù)十萬美元的豪車，住在棕櫚島上最昂貴的區(qū)域。在這里（迪拜），我們認識有特權的人，可以幫我們擺脫麻煩。這里沒有訴訟，我們能逃脫很多事情。 Mariana：你們有沒有對那些失去一切的人感到內(nèi)疚？我們聽說有人因為這樣的騙局而自殺。 Mr. X： 那是因為他們思想脆弱（That’s weak minded）。不要投資你輸不起的錢，明白嗎？誰會這么做？ 如果你要把一生的積蓄投入一個代幣，卻連5分鐘Google搜索都不屑于去做，我認為他們是地球上最愚蠢的一群人。 Mariana：你不擔心被抓嗎？ Mr. X： 怎么被抓？誰會抓我們？加密警察嗎？沒人會幫助那些投資者。 我們不擔心法律追上來，這根本不可能。幾乎不可能檢測到我們在哪里，也無法追蹤我們。 Mariana：你把錢都用在什么地方？ Mr. X： 投資，銀行賬戶，家人的賬戶，有合法業(yè)務的人，鞋子，衣服，設計師品牌，珠寶。我感覺好極了，這是自由的感覺。

受害者轉為義務警察的故事

Robert（加密貨幣騙局受害者轉為義務警察）： 幾年前，我患上了癌癥，這讓我有更多時間慢下來關注生活，并關注投資。有一天，我兒子過來對我說：”嘿，爸爸，你看看加密貨幣吧。”我開始研究并投入了一些資金，獲得了不錯的回報。 有一天，我參與了一個代幣發(fā)行。它曾幾次延期，開發(fā)者年輕且沒有完全公開身份。在發(fā)行當天，開發(fā)者賣掉了他們的全部持股，看起來像是一次巨大的”Rug Pull”。當塵埃落定時，我只剩下86美元。這種感覺難以形容，情感上是毀滅性的。知道其他人也在經(jīng)歷這種情況，我決定必須有所行動，而且要從我開始。 現(xiàn)在我們付出賞金，鼓勵人們舉報可疑活動。在最近30天內(nèi)，我們支付了約17,500美元的賞金。這些錢來自我們自己的代幣，用于資助我們的使命。 我們可能已經(jīng)挽救了數(shù)千人數(shù)百萬美元的損失。但這并不容易，我們甚至收到過死亡威脅。 Mariana：你如何發(fā)現(xiàn)騙局？ Robert： 我們監(jiān)控新發(fā)布的代幣，尋找可疑活動的跡象。比如，當你看到一個代幣在24小時內(nèi)下跌85%，但在過去一小時卻只下跌3%，這通常表明有人正在大量拋售。我們會進入他們的在線討論和”AMA”活動，提出直接問題。 當一個項目的開發(fā)者在被質(zhì)疑時表現(xiàn)出防御性，或直接將提問者移出聊天室，這幾乎肯定是一個騙局的跡象。一個合法項目會竭盡全力向投資者證明資金安全，而不是回避問題。我們曾經(jīng)接到過一個投資者的請求，他在一個我們確認是騙局的項目中投了錢，之后我們幫助他避免了更大的損失。

執(zhí)法機構的看法

FBI代表： FBI已經(jīng)看到許多加密貨幣騙局。我們確實聽到很多關于加密貨幣有很多灰色地帶和未定義區(qū)域的說法，說這不是錢，所以貨幣規(guī)則不適用。但當個人在特定承諾的理解下投資，而這些承諾沒有兌現(xiàn)，那就是欺詐。欺詐就是欺詐。 我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，新技術首先被掠奪性的個體采用。在過去一年中，我們看到與加密貨幣相關的欺詐呈指數(shù)級增長。 從事”Rug Pull”騙局的欺詐者必須有內(nèi)部理由為他們采取的行動辯解?？赡苁钦J為受害者應該更謹慎，或者認為技術就是這樣運作的，受害者不了解是他們的問題。 同樣的論點會說：”因為我能進入你的房子，所以我可以搶劫你。”他們是試圖從辛苦賺來的錢中騙取他人的犯罪企業(yè)。我們將確保這些行為者受到法律制裁。 FBI代表： 人們常說FBI總會抓到他們的目標，無論是今天還是明天。因此，那些尋求傷害我們系統(tǒng)的人應該時刻保持警惕，因為我們正在關注。

未來趨勢與警示

Mariana： 2022年中期，加密貨幣從前一年的高點損失了超過2萬億美元，這被稱為”加密寒冬”。可預見地，投資者變得謹慎，這意味著”拉盤”騙局更難實施。 然而，隨著市場的周期性恢復，騙子們很可能卷土重來。正如Mr. X所說，人們?nèi)栽谕顿Y新代幣，騙子會繼續(xù)竊取他們的錢，繼續(xù)詐騙，繼續(xù)揮霍這些不義之財購買金子和鉆石。

Xavier的建議： 在投資任何東西之前，你需要進行深入研究。 Mr. X的”建議”： 不要投資你輸不起的錢。

關鍵洞察

加密貨幣騙局的誘惑力在于快速致富的承諾，吸引了不了解這個領域復雜性的投資者（”I missed out on Google. I missed out on Apple. So I didn’t want to miss out on this.”） 社交媒體和名人推廣在傳播欺詐項目方面扮演關鍵角色，包括金·卡戴珊（Kim Kardashian）等名人因未披露促銷費用而被罰款近130萬美元 騙子通常是技術精通的年輕人，他們對自己的行為道德含義視而不見 去中心化金融的”西部荒野”性質(zhì)使騙局追蹤和監(jiān)管特別困難 即使在市場低迷時期，騙子們依然能找到受害者，證明了人類貪婪和對暴富的持續(xù)渴望 無論加密貨幣市場如何發(fā)展，一個明確的事實是：在沒有充分了解和謹慎投資的情況下，投資者將繼續(xù)面臨重大風險。正如節(jié)目中反復強調(diào)的：”Do your research”（做好研究）和”Don’t invest what you can’t lose”（不要投資你輸不起的錢）。

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