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孫宇晨怒揭FDT盜用5億事件 呼吁監(jiān)管嚴(yán)打金融欺詐

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孫宇晨怒揭FDT盜用5億事件 呼吁監(jiān)管嚴(yán)打金融欺詐

4月3日，波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨在一場備受矚目的記者發(fā)布會上，揭露了一起震驚金融界的重大欺詐案件，涉案金額高達(dá)4.56億美元。該案涉及香港持牌信托公司First Digital Trust Limited（FDT）、Legacy Trust Company Limited（Legacy Trust）等知名金融機(jī)構(gòu)，以及迪拜一家私人企業(yè)，通過精心策劃的聯(lián)合欺詐行為，盜用了TUSD（TrueUSD）法幣的儲備金。孫宇晨在為TUSD所有方Techteryx提供資金支持的過程中，敏銳地察覺到這一事件不僅嚴(yán)重威脅公眾利益，更暴露了信托行業(yè)存在的重大漏洞，對香港作為全球金融中心的聲譽(yù)造成了嚴(yán)重?fù)p害。

據(jù)發(fā)布會披露，2020年12月，Techteryx從TrueCoin LLC（TrueCoin）收購TUSD后，TrueCoin被保留并負(fù)責(zé)選擇金融服務(wù)提供商及協(xié)調(diào)國際運(yùn)營，相關(guān)安排于2023年7月終止。在此期間，TrueCoin利用其受托角色，將FDT選為TUSD法定儲備資產(chǎn)的托管人，管理超過5億美元的儲備資金，同時向Techteryx推薦了Aria Commodity Finance Fund（開曼基金）作為主要投資平臺。然而，隨后一系列非法操作逐漸浮出水面，TrueCoin涉嫌與FDT等機(jī)構(gòu)合謀，通過偽造文件和未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)賬，將4.56億美元TUSD法定儲備金轉(zhuǎn)移至迪拜一家由開曼基金前投資經(jīng)理妻子全資擁有的私人公司。FDT和Legacy Trust的首席執(zhí)行官兼董事Vincent Chok卓君強(qiáng)直接批準(zhǔn)了這些非法交易，嚴(yán)重違反了信托義務(wù)。

2023年，F(xiàn)DT因未能支付Techteryx委托其進(jìn)行的投資利息，Techteryx隨即委派獨(dú)立專業(yè)團(tuán)隊(duì)對FDT展開全面調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大量受托管的客戶資金被挪用。在此危急時刻，Techteryx向?qū)O宇晨尋求支持，孫宇晨以其個人自有資金為Techteryx提供了緊急援助，確保了TUSD擁有充足的流動資金，有力保障了所有TUSD持有人的利益。

早在2024年9月，美國證券交易委員會（SEC）已發(fā)布公開聲明，指控TrueCoin參與涉及TUSD的欺詐活動。SEC認(rèn)為，TrueCoin通過對投資安全性的虛假陳述，為自身謀利，同時讓投資者面臨巨大的、未披露的風(fēng)險(xiǎn)。孫宇晨表示，這些資產(chǎn)屬于公眾資金，為保護(hù)公眾利益和維護(hù)香港作為國際金融中心的聲譽(yù)，他決定提供流動性支持。在震驚于欺詐規(guī)模如此之大后，他更感責(zé)任重大。

孫宇晨呼吁香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取果斷措施，堵住監(jiān)管漏洞，防止公眾資金的進(jìn)一步損失。他選擇公開這一問題并揭露欺詐行為，是希望看到所有詐騙者在法律的全力制裁下被追究責(zé)任，絕不讓他們再次有機(jī)會在香港或其他地方以持牌機(jī)構(gòu)的名義詐騙公眾。在此案中，F(xiàn)DT等持牌機(jī)構(gòu)能夠隨意盜用公眾資金，充分表明監(jiān)管尚存在缺陷，而跨司法管轄區(qū)的復(fù)雜犯罪網(wǎng)絡(luò)，則凸顯出全球協(xié)作打擊金融詐騙的必要性。孫宇晨強(qiáng)調(diào)，作為行業(yè)一員，他選擇揭露真相并援助TUSD，是為保護(hù)公眾和促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。詐騙者必須受到法律嚴(yán)懲，這是維護(hù)金融秩序和公眾信任的底線。

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